Ante la escalada de los dólares alternativos, a los bancos y sociedades de Bolsa que permiten la compra de divisas a través del mercado financiero que deben remitir a la Unidad de Información Financiera (UIF) los datos que permitan identificar a los clientes que hacen operaciones cambiarias.
En un comunicado, la UIF les pidió a los bancos y casas de Bolsa que cumplan con sus obligaciones responsablemente, de acuerdo con un enfoque basado en los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El organismo argumentó que la solicitud se hace ante el aumento de las operaciones de dólar Mep y contado con liquidación mediante el mercado de capitales. La UIF consideró que los mecanismos alternativos para el acceso a dólares pueden generar vulnerabilidades.
“La UIF solicita a los Sujetos Obligados que ponderen las acciones tendientes a monitorear, de manera intensificada, aquellas transacciones que impliquen el uso de divisas obtenidos por canales alternativos, evaluando adecuadamente los factores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las operaciones con dólares ‘MEP’ o ‘CCL’, acorde las normas establecidas en las resoluciones UIF, y realizar de manera efectiva la correcta identificación de los beneficiarios finales de dichas transacciones”, finalizó el comunicado.
Qué cambia para los que compran el dólar Mep
La recomendación de la UIF no generó más restricciones sino que recordó a los bancos y sociedades de Bolsa que deben cumplir las medidas que el organismo ya había tomado.
“Los bancos deben llevar siempre los controles. Es una industria regulada por el Banco Central: si no lo hacemos, recibimos sanciones. Sobre cualquier tipo de controles. No sobre este específicamente”, explicaron en una entidad consultada por TN.
A cuánto cotizan el dólar Mep y el contado con liquidación
Mientras el dólar blue coquetea con los $200, las cotizaciones financieras -que son legales- también muestran la presión preelectoral.
El dólar Mep es aquel que se obtiene al comprar un bono en pesos y venderlo en moneda extranjera, con depósito local de esas divisas. Por su parte, el contado con liquidación significa la misma operación pero los billetes estadounidenses resultante se depositan en el exterior.
En los segmentos donde el Banco Central interviene con compraventa de bonos, la cotización de la moneda estadounidense se mantiene en torno a los $182. En cambio, el dólar Mep supera los $200 en los títulos con menor participación oficial y el contado con liquidación pasa los $212.
